Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США

Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США

Американское издание BuzzFeed больше года назад получило доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных банков, у которых есть корреспондентские счета в банках США (такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте).Примечательно, что в этом грандиозном скандале засветились крупнейшие банки мира. В руки журналистов попало более 2100 таких отчетов, которые насчитывают порядка 22 тыс. страниц. Издание подчеркивает, что эти документы могут использоваться в расследованиях, но сами по себя не являются доказательствами преступлений.BuzzFeed поделился доступом к данным FinCEN с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и журналистами из 88 стран мира. Они проанализировали документы, в которых упоминаются порядка 170 стран и территорий, и в воскресенье, 20 сентября, начали публиковать свои расследования. Материалы будут продолжать выходить в ближайшие несколько недель.Данные, в частности, проливают свет на то, как украинские олигархи и топ-чиновники выводят коррупционные деньги из страны. НВ Бизнес выбрал главное из уже опубликованного — о миллиардах Фирташа, выплатах Полу Манафоту, контрабанде оружия, выводе денег из впоследствии национализированного ПриватБанка и ликвидируемого банка Надра.Дмитрий Фирташ и транзакции на $2,4 млрдМеждународный консорциум журналистов-расследователей сообщает, что самые ранние из полученных журналистами отчетов относительно подозрительных транзакций связанных с Дмитрием Фирташем компаний датируются 2003 годом. Всего в массиве данных есть информация о 756 транзакциях на сумму $2,37 млрд.Например, в августе 2008 года компания Фирташа Bothli Trade AG отправила $78,101 на счета уроженца Шри-Ланки Периясами Сундералингама в банке Standard Chartered Bank. Сундералингам вместе с Фирташем фигурирует в деле о подкупе индийских чиновников для получения разрешения на добычу титана. Согласно данным американских правоохранителей, обвиняемые пытались дать взятку в размере $18,5 млн, надеясь получить $500 млн прибыли от продажи титана, добытого в индийском штате Андхра-Прадеш. Сундералингам помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам. Сейчас олигарх находится в Вене, а его адвокаты пытаются добиться, чтобы его не экстрадировали в США.Отчет, поступивший в FinCEN в 2014 году, свидетельствует, что из банка Надра, которым владел Фирташ, перечислили более $1 млрд через нью-йоркские отделения банков Standard Chartered и Bank of New York Mellon (BNYM). Немецкое издание Süddeutsche Zeitung отмечает, что целью одного из переводов связанной с Фирташем компании на сумму $658 тыс. указывалась оплата консалтинговых услуг. «Никто никогда не узнает, что на самом деле стояло за этими транзакциями», — подчеркивает газета. Ни в Standard Chartered, ни в BNYM комментировать транзакции не стали. Латвийское издание Re:Baltica написало также, что у ряда оффшорных компаний Фирташа были счета в уже ликвидированном латвийском банке Trasta Komercbanka, через которые олигарх отмыл миллионы долларов путем покупки ювелирных изделий и инвестиций в девелоперские проекты в сфере недвижимости. Например, оффшорная компания Ladis Holding Ltd перевела $68 млн «неустановленным бенефициарам девелоперских проектов», говорилось в докладе, который FinCEN направил чикагскому подразделению ФБР (оно занимается расследованием по Фирташу).К связанным с олигархом компаниям со счетами в Trasta Komercbanka, которые могли использоваться для отмывания денег, относятся также Centragas и Sternako Ventures LTD. Centragas в период между 2012 и 2013 годами получила не менее $2,3 млн от банка Надра Фирташа. Эта компания вместе с российским Газпромом владела РосУкрЭнерго (в 2004—2009 годах было посредником при поставках газа Газпрома в Украину и в ЕС).Что касается Sternako Ventures LTD, то в 2013 году на счета этой компании было перечислено не менее $22 млн. Re: Baltica пишет, что она входила в холдинг Фирташа Ostchem. В отчете о подозрительных транзакциях, отправленном в FinCEN, говорилось, что эти переводы «не имели очевидной законной цели» и осуществлялись из «неустановленных источников средств».Также в отчетах, которые отправлялись банками в FinCEN, фигурировала связанная с Фирташем оффшорная компания DF Investments Limited (Британские Виргинские острова). Согласно одному из отчетов, в 2012—2014 годах с ее счета в кипрском филиале Trasta Komercbanka было перечислено $6,2 млн на покупку ювелирных изделий, самолетов и на другие цели. В другом отчете говорилось, что со счетов этой же компании было перечислено $5,3 млн дистрибьютору ювелирных изделий и драгоценных камней Graff Diamonds. Еще $44 млн было отправлено американской корпорации Boeing для покупки самолетов. Адвокат Фирташа Дэн Уэбб отказался отвечать на вопросы Re: Baltica.Издание напоминает, что лицензия Trasta Komercbanka была отозвана в 2016 году из-за ряда громких скандалов, связанных с отмыванием денег. В расследовании OCCRP говорилось, что среди собственников банка был бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин, а также Сергей и Юлия Левочкины (через доверенное лицо).ICIJ отмечает, что транзакции связанных с Фирташем компаний проводили, в частности, Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC и Bank of New York Mellon. Больше всего переводов осуществил JPMorgan (сотни транзакций на общую сумму почти $2 млрд в период с 2003-го по 2014 год). В ICIJ подчеркнули, что еще в 2010 году стало известно о предположительной связи Фирташа с известным участником организованных преступных группировок Семеном Могилевичем (адвокаты Фирташа это опровергают). Кроме того, в 2011 году экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подавала иск в американский суд, в котором были названы счета в четырех банках (JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon), якобы использовавшихся Фирташем для отмывания денег. Тимошенко обвиняла Фирташа, Могилевича и политтехнолога Пола Манафорта в выведении полученных коррупционным путем денег из Украины. Иск был отклонен в 2013 году, так как Тимошенко и ее адвокаты не смогли предоставить достаточно подробностей. Несмотря на всю эту информацию, банки продолжали проводить транзакции связанных с Фирташем компаний, пишет ICIJ. Фирташ отвергает все обвинения. «Чтобы отмывать деньги, нужно сначала получить грязные деньги. У меня всегда были чистые деньги», — говорил олигарх в интервью Bloomberg Businessweek.Игорь Коломойский, ПриватБанк и МАУКак пишет ICIJ, в 2012—2017 годах Bank of New York Mellon осуществил транзакции компаний, подконтрольных Коломойскому, на сумму более $263 млн. В частности, ​​в декабре 2015 года и январе 2016-го зарегистрированная в Сингапуре компания Louis Dreyfus Commodities Asia перевела более $202 млн на счет подставной компании Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова) в кипрском филиале ПриватБанка. Банком-корреспондентом выступала Deutsche Bank Trust Company Americas. Claresholm Marketing Ltd фигурирует в расследованиях о выводе денег из Привата, а этими транзакциями заинтересовались украинские правоохранители.Кроме того, в 2015-м и 2016 годах Deutsche Bank осуществил транзакции на сумму более $215 млн для авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), совладельцем которой является Коломойский. В одном из отчетов, отправленных в FinCEN, банк отмечал, что Коломойский является политически значимым лицом (politically exposed person, PEP), подозревается в финансовых преступлениях, а также подчеркивал, что многие переводы отправлялись круглыми суммами из юрисдикций с высоким риском. В отчете за 2016 год в Deutsche Bank сообщали, что банк намерен прекратить отношения с компанией. Коломойский отказался общаться с журналистами.«Интересно, что Коломойский, когда получил от меня последний пул вопросов (на три страницы), просто заблокировал мой номер. Пожалуй, задела за живое», — прокомментировала журналистка Татьяна Козырева, один из авторов расследования, опубликованного изданием BuzzFeed.Также латвийское издание Re:Publica обратило внимание на один из отчетов о подозрительных транзакциях связанных с Манафортом компаний. В нем фигурировала компания Englestead Ltd (Британские Виргинские острова). В декабре 2010 года на ее счет в латвийском банке ABLV Bank поступило $721,878 тыс. от зарегистрированной в Белизе компании, которая, согласно американскому иску ПриватБанка к экс-собственникам, связана с Коломойским.Андрей Клюев, выплаты Манафорту и $200 тысяч на нижнее бельеВ 2017 году банк JPMorgan Chase сообщил FinCEN о подозрительных транзакциях зарегистрированной в Британии компании Андрея Клюева NoviRex Sales LLP на общую сумму $230 млн. Речь шла о транзакциях за 2010—2015 годы. В банке отметили, что NoviRex осуществляла секретные платежи за политические консультации политтехнологу Полу Манафорту. По данным JPMorgan Chase, некоторые переводы фиктивным компаниям, связанным с Манафортом, маскировали под платежи за компьютерное оборудование. Также в банке обратили внимание, что в 2011 году NoviRex получила более $40 млн от TH Veles. Эта компания, которая была закрыта в 2013 году, предположительно, использовалась для перевода полученных коррупционных путем денег экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Через эту компанию, в частности, проводились платежи за книгу Януковича, которая так и не была опубликована.ICIJ отмечает, что официально NoviRex Sales LLP зарегистрирована в здании в Кардиффе (столица Уэльса), где до недавнего времени действовал маникюрный салон. По этому же адресу зарегистрированы сотни других компаний. Документы FinCEN свидетельствуют, что компания NoviRex, которая официально должна была заниматься бытовой техникой, перечислила $200 тыс. якобы за нижнее белье компании с Британских Виргинских островов, 34 тыс. гонконгской фирме за наклейки для клавиатуры и почти 400 тыс. долларов за сапоги другой гонконгской компании.Также в документах, с которыми ознакомились журналисты-расследователи, есть доклад от украинских правоохранителей о предполагаемых коррупционных схемах семьи Клюевых. В документе подробно описывается сеть офшорных компаний и транзакций, которые могут иметь отношение к отмыванию денег. В частности, говорится о покупке семьей Клюевых компании Tantalit Ltd, которая была собственником резиденции Межигорье, где жил Янукович. Адвокаты Клюева не ответили на запрос ICIJ о комментарии.Ринат Ахметов В Слідство.Інфо отмечают, что в документах фигурируют также компании богатейшего украинца — Рината Ахметова, но данные о нем пока не опубликованы.Журналистка Татьяна Козырева отметила только, что юристы олигарха до последнего писали и звонили ее работодателям в США, «придумывали байки о ее некомпетентности и ангажированности, убеждали не публиковать материал».Виктор Янукович со старшим сыномКак пишет латвийское издание Re:Baltica, в одном из внутренних отчетов FinCEN от 2016 года отмечается, что «Виктор Янукович руководил украинским правительством как преступной организацией, создавая условия для масштабной коррупции и получая прибыль от различных схем». В документе указаны чиновники и сообщники Януковича, причастные к хищениям государственных средств, а также компании, связанные с ними.Одна из таких компаний — МАКО Холдинг Александра Януковича, старшего сына экс-президента. У холдинга, который занимался энергетикой и недвижимостью, были дочерние предприятия в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Швейцарская «дочка» холдинга — Mako Trading SA — отправила и получила несколько платежей от подставных компаний со счетами в латвийских банках. Так, в декабре 2012 года Mako Trading отправила $800 тыс. на счет компании Industrial Commodities Trade SA в латвийском банке Aizkraukles Banka (сейчас — ABLV Bank). В период с августа 2013-го по февраль 2014 года компания Elberg Invest LLP отправила $1,8 млн со своего счета в Baltikums Bank на счет Mako Trading SA. Издание отмечает, что Industrial Commodities Trade SA и Elberg Invest LLP, вероятно, были подставными компаниями.Re:Baltica рассказала также о связанной с Виктором Януковичем компании Fineroad Business LLP, у которой был счет в латвийском Baltic International Bank. В 2013 году Fineroad Business LLP отправила $2,3 млн несколькими переводами со своего счета в латвийском банке в Украину «для инвестиций в Украину». В адвокатском объединении Aver Lex, которое представляет интересы Януковича и его сына, от комментариев отказались.Сергей КурченкоRe:Baltica отмечает, что уже неоднократно сообщалось об отмывании Сергеем Курченко денег через латвийский банк ABLV Bank. Он обслуживал компании, связанные с олигархом, с 2012 года. В FinCEN отмечали в феврале 2018-го, что Курченко вывел миллиарды долларов на счета своей подставной компании в банке ABLV. Хотя в 2015 году Курченко попал под американские санкции, банк продолжил обслуживать как минимум девять счетов подставных компаний, связанных с ним.Одна из компаний — панамская Prosperity Developments S.A. — в 2013—2014 годах получила на счета в Латвии, России и на Кипре $5 млрд от восьми принадлежащих Курченко украинских компаний в качестве оплаты «за топливо». Re: Baltica пишет, что это было связано со схемой по импорту бензина. ABLV Bank сообщил своему банку-корреспонденту (название не приводится), что Курченко был бенефициаром Prosperity Developments S.A. Журналистам не удалось связаться с олигархом. ABLV Bank сейчас находится в процедуре ликвидации.Юлия Тимошенко Re:Baltica пишет, что в 2016 году один из банков сообщил в отчете FinCEN о нескольких компаниях, к которым могла иметь отношение украинский политик Юлия Тимошенко. К такому выводу этот банк, название которого не указано, пришел из-за статьи на уже закрытом сайте Sokrytoe. В ней говорилось, что Тимошенко могла выводить деньги в Канаду через подставные компании. В отчете, направленном FinCEN, банк назвал две компании — Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc. У них были счета в латвийском филиале ПриватБанка. Через них было выведено почти $16,5 млн в период с марта по декабрь 2014-го, то есть после освобождения Тимошенко из тюрьмы. Обе компании зарегистрированы в Белизе. Сейчас они неактивны. Ни в пресс-службе Тимошенко, ни в партии Батькивщина не ответили на запросы журналистов.Юрий Иванющенко и поставка оборудования на госшахтыКак пишут OCCRP и Слідство.Інфо, данные FinCEN свидетельствуют и о возможных финансовых злоупотреблениях экс-нардепа Юрия Иванющенко, одного из ближайших соратников экс-президента Януковича. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке. 29 июля 2011 года там произошла авария: в результате обрушения башеннего копра скипового ствола шахты погибло 11 человек. Поставщиком оборудования для этой шахты было ООО Газэнерголизинг, а его собственником — кипрская компания Tornatore Holdings Ltd. Несмотря на то, что оборудование шахты якобы обновлялось и до, и после аварии, ее плачевное состояние не менялось. Рабочие жаловались на то, что сверху на них падали кирпичи. Вместо замены или капитального ремонта оборудования, его просто чистили или красили.С марта 2011 года банкиры Deutsche Bank писали в своих отчетах, что Tornatore осуществляла подозрительные платежи и не имела какого-то очевидного направления деятельности. Пегги МакГарви, главный специалист по комплаенсу в банке Deutsche Bank, который пытался выяснить, кому принадлежит Tornatore, обратил внимание на два больших платежа. В декабре 2011-го Tornatore получила $5,5 млн долларов от ООО Газэнерголизинг, а на следующий день перечислила $999 994 крупной российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ.Журналисты ссылаются на расследование журналистов Юрия Николова и Татьяны Черновол (нардеп VIII созыва Верховной Рады) от 2011 года, в котором говорилось, что к ООО Газэнерголизинг имел отношение Иванющенко, а реальными бенефициарами контрактов могли быть компании, приближенные к российскому государственному банку ВТБ.По официальным данным, Иванющенко в 2014 году бежал из страны. Швейцарский адвокат Винсент Солари, который представляет интересы Иванющенко, опровергает его причастность к Tornatore и Газэнерголизингу.Юрий Лунов и контрабанда оружияВ декабре 2009 года таиландская полиция обнаружила 35 тонн оружия на борту грузового самолета с бортовым номером 4L-AWA, когда он заправлялся в Бангкоке по пути из Северной Кореи в Иран. Расследование экспертов комитета Организации Объединенных Наций по санкциям в отношении КНДР показало, что поставками оружия в обход санкций ООН занималась зарегистрированная в Новой Зеландии фиктивная компания SP Trading, принадлежащая украинцу Юрию Лунову, сотрудничавшему с казахстанским бизнесменом Александром Зыковым.У SP Trading и Ostwest Alliance Ltd, еще одной компании Лунова, были счета в эстонском филиале Danske Bank (закрыт в 2019 году из-за скандалов с отмыванием денег). Банком-корреспондентом Danske была американская «дочка» Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas. Несмотря на скандал с SP Trading, Danske Bank не закрывал счет компании до тех пор, пока Лунов не попросил сделать это спустя пять месяцев. Deutsche Bank Trust Company Americas также продолжала осуществлять долларовые транзакции офшорной фирмы, связанной с Луновым, хотя и отправила в FinCEN отчет о подозрительных транзакциях.«Совершенно очевидно, что у нас не должно было быть такого портфеля клиентов-нерезидентов. Также очевидно, что мы слишком медленно осознавали масштабы проблем и разбирались с ними», — прокомментировал журналистам директор по соблюдению нормативных требований в Danske Bank Филипп Волло.Когда в апреле 2010 года Лунов попросил Danske Bank закрыть оба счета, он попросил перевести остаток средств на счет кипрской фирмы Esselex Investments Ltd, которая также создана для торговли оружием. Какое Лунов имел отношение к этой компании — неизвестно. Esselex все еще существует. В 2016 году компания указывалась покупателем в проекте контракта с британской фирмой S-Profit Ltd на продажу зенитного комплекса С-125 М1 «Печора» за $3,9 млн. OCCRP и Amnesty International получили эту информацию в ходе расследования относительно возможного намерения S-Profit нарушить запрет ЕС на поставки оружия в Южный Судан, но не смогли подтвердить, был ли контракт выполнен или нет.OCCRP отмечает, что Лунов фигурировал еще в одном скандале с незаконными поставками оружия, но примерно десятью годами раньше. Еще одна подставная фирма под названием SP Trade вместе с той же казахстанской компанией GST Aero (позже переименована в East Wing) в 2000—2001 годах стояла за контрабандой советских крылатых ракет X-55 с ядерными боеголовками в Иран и Китай. Вероятно, предназначались они для Северной Кореи. Лунову не были предъявлены обвинения по этому делу, но его партнер Владимир Евдокимов был приговорен украинским судом к шести с половиной годам тюремного заключения.Лунов не ответил ни на письменные вопросы журналистов, ни на многочисленные телефонные звонки.
Источник: biz.nv.ua