Из-за санкций Евросоюза. НБУ отказал «кошельку Лукашенко» и партнеру Медведчука в покупке украинского БТА Банка

Из-за санкций Евросоюза. НБУ отказал «кошельку Лукашенко» и партнеру Медведчука в покупке украинского БТА Банка

Микалай Варабей (Фото: tyt.by)

Нацбанк отказал гражданину Республики Беларусь Микалаю Варабью (Mikalai Mikalaevich Varabei) в покупке 100% уставного капитала БТА Банка .

Такое решение 24 декабря 2020 принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, сообщил регулятор.

«Вышеупомянутое решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалай Варабей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). Согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — сообщили в НБУ.

Регулятор отметил, что еще одним из оснований принятого решения стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Сейчас контролером БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Как сообщалось, Микалай Варабей в начале декабря получил разрешение на покупку БТА Банка от Антимонопольного комитета Украины.

Варабей имеет значительные бизнес-интересы в Украине, о которых писал НВ Бизнес. В частности, сообщалось, о его деловые связи с кумом Путина Виктором Медведчуком. В Беларуси Варабья считают «кошельком Лукашенко».

Полную версию читайте на nv.ua