«Отмывали» деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы

«Отмывали» деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств.


Фото: СБУ

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

  • свыше 43 млн грн;
  • более 800 кг серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение операций.


Фото: СБУ

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Источник: news.finance.ua