Рада обязала банки осуществлять валютный надзор за счетами нерезидентов

Рада обязала банки осуществлять валютный надзор за счетами нерезидентов

Верховная Рада приняла закон, обязывающий банки осуществлять валютный надзор за счетами нерезидентов, в частности обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам.

За принятие во втором чтении и в целом закона «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора» (№ 5851) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, с целью обеспечения надлежащего выполнения банками требований закона о валюте в части выполнения функций агентов валютного надзора за валютными операциями, предлагается установить:

  • для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам, с целью осуществления валютного надзора за валютными операциями, осуществляемыми их клиентами через эти банки;
  • предлагается определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытым нерезидентам, устанавливается Национальным банком Украины.

Источник: news.finance.ua