СБУ поймала главу банка на обмане НБУ. Регулятор предоставил учреждению кредит

СБУ поймала главу банка на обмане НБУ. Регулятор предоставил учреждению кредит

Для поддержания ликвидности Нацбанк выдал 57 млн грн

Киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) поймали главу правления и главного бухгалтера одного из банков на противоправной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали документацию во время подачи отчетностей в Нацбанк. В СБУ их нарушения задокументировали.

«Организаторы подавали ложные данные для получения от НБУ кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018-2020 годов вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства», – говорят в СБУ.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группой лиц. О каком именно банке идет речь, в СБУ не уточняют.

«Балансовую стоимость комплекса определено в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн грн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности», – уточнили в Службе безопасности.

Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. Точный размер нанесенного государству ущерба будет устанавливаться в дальнейшем досудебном расследовании. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в этом месяце сотрудники СБУ заблокировали деятельность межрегиональной группировки, похищавшей средства с банковских счетов граждан. Сумма ежедневного ущерба достигала 1 млн грн.

Источник: ubr.ua